证券代码:603659         证券简称:璞泰来          公告编号:2023-048

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           上海璞泰来新能源科技股份有限公司

          第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）

第三届董事会第十五次会议通知于2023年4月23日以电子邮件、电话通知的方式发出，

会议于2023年5月4日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事

及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

   (一)审议通过了《关于投资建设负极材料生产研发基地的议案》

  公司董事会经审议同意公司通过全资子公司璞泰来（新加坡）有限责任公司在瑞典

投资设立紫宸科技（瑞典）有限责任公司（以下简称“瑞典紫宸”），并开展10万吨锂

离子负极材料一体化生产研发基地的建设工作，项目计划总投资不超过157亿瑞典克朗

（或等值的其他货币，最终项目投资总额以实际投资为准）。

  公司董事会一致同意提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次对外投资

的有关具体事宜，包括但不限于签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2023年5月5日披露的

《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于投资建设负极材料生产研发基地的公告》。

   (二)审议通过了《关于修订并重述<公司章程>的议案》

  因公司2022年年度权益分派事项，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，

公司总股本增加62,587.3482万股；根据公司《2022年股票期权和限制性股票激励计划》

的相关规定，因部分激励对象存在离职及个人层面业绩考核指标未全额达标等情形，公

司决定在2022年年度权益分派实施完成后向26名激励对象回购已获授但尚未锁解锁的限

制性股票共计495,349股。上述事项完成后，公司股本将由139,082.9959万股变更为

述，公司拟对《公司章程》第七条、第二十一条作相应修改。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2023年5月5日披露的

《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程（2023年5月）》。

   (三)审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

  董事会经审议同意《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2023年5月5日披露的

《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                上海璞泰来新能源科技股份有限公司

                                                   董 事 会

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